Небольшая историческая справка:

ОБЭП -Отдел по борьбе с экономическими преступлениями был создан 16 марта 1937 г. и в те годы носил название ОБХСС — Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией

Сегодняшний ОБЭП является правопреемником той знаменитой организации, которую боялись директора магазинов и завсклады овощных баз

В сферу деятельности ОБЭП входит, прежде всего, финансово-кредитная сфера, незаконный оборот алкогольной и контрафактной продукции, внешнеэкономическая деятельность и сфера потребительского рынка и, наконец, бюджетное финансирование и его законное использование

Так как происходит проверка и какие должны быть основания?

В офис вашей компании никто, конечно, врываться не будет

Cначала 2-3 молодых человекапод видом обычных покупателей вашей продукции произведут контрольную закупку товара и терпеливо дождутся оформления необходимых документов

Затем вам предъявят удостоверения сотрудников ОБЭП и предписание о проверке (что не обязательно)

Прежде всего, необходимо отметить, что проверка ОБЭП происходит на основании оперативной разработки

Источники оперативной информации сотрудники ОБЭП имеют право не называть, хотя, как правило,этозвонок от «агента» или информация полученная в ходе аналогичной проверки компании ваших партнеров

Действия сотрудников ОБЭП при проверке строго регламентированы соответствующими инструкциями и Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности

Хотя согласно приказу ╧ 25/93 от 05.02.2003г оперативникам ОБЭП рекомендовано иметь предписание, но это условие проведения проверки может и не выполняться:
.. В целях реализации принятых в ходе семинара совместных решений, ПРЕДЛАГАЮ..

Т,е. данный приказ должен воспринимается только как рекомендация

Сотрудники ОБЭП попросят всех посторонних граждан покинуть помещение офиса или склада, а директора предоставить необходимые регистрационные документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность вашей компании

Кроме того, любая документация или оборудование (например, компьютер или другие носители информации) может быть изъята сотрудниками ОБЭП с составлением акта изъятияв присутствии понятых

В том случае, если в ходе проверки были выявлены нарушения в оформлении документации на товар или груз или документов небыло вообще, товар может быть вывезен на склады 3х юридических лиц или передан на ответственное хранение

Оперуполномоченные ОБЭП в праве приостановить деятельность компании на время проведения проверки

Основанием к задержанию (на 48 часовс доставлением задержанного в местное ОВД) во время проведения проверки может служить отсутствие документов, удостоверяющих личность или подозрение в совершении уголовного преступления

Как себя вести?

Сохраняйте спокойствие и предоставьте сотрудникам ОБЭП все интересующие их документы. Помните, что ваши права записаны в статье 51 конституции Конституции РФ:
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом

Во время проведения проверки руководитель или замещающее его лицо имеет право пользоваться телефоном или даже покинуть помещение, где производится проверка

Самое главное

Вы можете не отвечать на вопросы, если считаете, что своими словами свидетельствуете против себя

Вы имеете право давать объяснения в присутствии адвоката

Вы можете не давать никаких комментариев в ходе проверки, а все объяснения изложить позже

Следует учитывать, что ваше молчание вызывает излишнюю нервозность в работе оперативников ОБЭП

Ни в коем случае не препятствуйте сотрудникам ОБЭП, они выполняют свою работу

Свяжитесь с нами: Т 095 775-0632, е-mail или с этой страницы

Мы окажем вам бесплатную юридическую консультацию и поможем в этой нестандартной ситуации